2014년 임시주주총회 소집공고

주주각위

 

2014년 임시주주총회 소집공고

 

주주님의 댁내의 평안과 건강하심을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 2014년 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다          음 –

 

  1. 일    시 : 2014년 7월 28일(월) 오전 10시

 

  2. 장    소 : 서울특별시 서초구 효령로 317  

              대한건축사협회빌딩 3층 국제회의장

 

  3. 회의 목적사항(부의안건)

제 1호 의안 : 이사선임의 건(이사 2명, 사외이사 1명) - 별첨 참조

  제 1-1호 의안 : 이사 이종열 선임의 건

  제 1-2호 의안 : 이사 박지윤 선임의 건

  제 1-3호 의안 : 사외이사 김태준 선임의 건

 

  4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

  5. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

            대리인의 신분증

 

  6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 임시주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.

 

 

2014 년  7 월  11일