임시주주총회 소집공고 > 공지사항

주주각위

임시주주총회 소집통지서

주주님의 댁내의 평안과 건강하심을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한 상법 제542조의4 및 정관 제24조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 – 

1. 일시 및 장소
가. 일시 : 2017년 7월 28일(금) 15시
나. 장소 : 서울특별시 서초구 효령로 317 대한건축사협회빌딩 3층 국제회의실

2. 회의 목적사항
가. 부의안건
제 1호 의안: 이사 선임의 건(이사 4명, 사외이사 2명) 
    제 1-1호: 사내이사 김웅 선임의 건
    제 1-2호: 사내이사 이범철 선임의 건

    제 1-3호: 사내이사 박병근 선임의 건

    제 1-4호: 기타비상무이사 나상호 선임의 건

    제 1-5호: 사외이사 심현대 선임의 건

    제 1-6호: 사외이사 민성욱 선임의 건

 [이사 후보자에 관한 사항]

제 2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명)
    제 2-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 심현대 선임의 건
    제 2-2호: 사외이사인 감사위원회 위원 민성욱 선임의 건
    제 2-3호: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 나상호 선임의 건

[감사위원 후보자에 관한 사항]

3. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점에 비치하고, 홈페이지 (http://www.leenos.co.kr)에 게재하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 [전자투표제도]와 자본시장법과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 [전자위임장권유제도]를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 하였으며, 관련업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.  

1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :  http://evote.ksd.or.kr  

2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2017년 7월 18일 ~ 2017년 7월 27일    

 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속(단, 마지막날은 오후 5시까지 가능)  

3) 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여     

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 또는 은행/증권 범용 공인인증서  

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우  전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물  

- 직접행사 : 신분증  

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인)              

                  인감증명서, 대리인의 신분증

2017 년  7월   13일

                                                                                       서울특별시 서초구 효령로 317
                                                                    주식회사 리   노   스
                                                          대표이사 이   웅   상 (직인 생략)