제26기 정기주주총회 소집공고 > 공지사항

제26기 정기주주총회 소집통지서

 

 

 

주주님의 댁내의 평안과 건강하심을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제26기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니

 

참석하여 주시기 바랍니다.

 

또한 상법 제542조의4 및 정관 제24조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에

 

대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 

 

 

- 다      음 –

 

1. 일시 및 장소

 

가. 일시 : 2017년 3월 24일(금) 오전 10시

 

나. 장소 : 서울특별시 서초구 효령로 317 대한건축사협회빌딩 3층 국제회의실

 

 

2. 회의 목적사항

 

가. 보고사항

 

 - 제26기(2016.01.01.~ 2016.12.31.) 영업보고

 

 - 제26기(2016.01.01.~ 2016.12.31.) 감사보고

 

나. 부의안건

 

 - 제1호의안 : 제26기(2016.01.01.~ 2016.12.31.) 재무제표 승인의 건

 

 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

 

 - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

 

 - 제4호의안 : 이사선임의 건

 

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계
이상범     기타비   상무이사	1979.07	서강대학교 경영학과 졸업   전 한영회계법인 TAS 본부   현 KTB PE 투자본부/부장	이사회	없음	관계없음
이필성     사외이사	1971.06	홍익대학교 불어불문학과 졸업   전 ㈜화동양행 이사   현 ㈜골든듀 대표이사	이사회	없음	관계없음

 

- 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

 

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계
김태준     사외이사	1979.07	연세대학교 경제학 학사/석사   콜롬비아대학교 경제학 박사   전 한국금융연구원 원장   현 동덕여자대학교 교수	이사회	없음	관계없음
이필성     사외이사	1971.06	홍익대학교 불어불문학과 졸업   전 ㈜화동양행 이사   현 ㈜골든듀 대표이사	이사회	없음	관계없음
박지윤     기타비   상무이사	1966.03	고려대학교 경제학과 졸업   한국과학기술원(KAIST) 석사   전 미래에셋맵스㈜ PEF 본부장   현 KTB PE 투자본부/전무	이사회	없음	관계없음

 

 

3. 경영참고사항 비치

 

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점에 비치하고, 홈페이지

 

(http://www.leenos.co.kr)에 게재하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가

 

가능하오니 참조하시기 바랍니다.

 

 

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 

우리회사는 상법 제368조의