제24기 정기주주총회 소집공고 > 공지사항

주주각위

제24기 정기주주총회 소집공고

주주님의 댁내의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한 상법 제542조의4 및 정관 제24조 제2항에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

- 다 음 –

1. 일    시 : 2015년 3월 27일(금) 오전 10시

2. 장    소 : 서울특별시 서초구 효령로 317 대한건축사협회빌딩 3층 국제회의실

3. 회의 목적사항

     가. 보고사항

       1. 제24기(2014.01.01.~ 2014.12.31.) 영업보고

       2. 제24기(2014.01.01.~ 2014.12.31.) 감사보고

     나. 부의안건

       제 1호 의안 : 제24기(2014.01.01.~ 2014.12.31.) 재무제표 승인의 건

       제 2호 의안 : 사내이사선임의 건

     - 이사후보자에 관한 사항

  제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

  제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

 
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점에 비치하고, 홈페이지(http://www.leenos.co.kr)에 게재하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

  -직접행사 : 신분증

  -대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

2015 년  3 월  10일

                                                                    서울특별시 서초구 효령로 317

                                                                    주식회사 리   노   스

                                                                    대표이사 노   학   영 (직인 생략)