제21기 정기 주주총회 소집공고 > 공지사항

제 21기 정기 주주총회 소집공고

 

1. 일    시 : 2012년 3월 23일(금) 오전10시
 
2. 장    소 : 서울특별시 서초구 서초동 1603-55 ㈜리노스
                 대한건축사협회빌딩 3층 국제회의실
 
3. 회의 목적사항
    가. 보고사항
         1. 감사의 감사보고
         2. 영업보고
   나. 부의안건
         제 1호 의안 : 제21기(2011.01.01.~ 2011.12.31.) 재무제표 승인의 건
         제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
         제 3호 의안 : 사내이사 선임(중임)의 건 (1명)
         제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
         제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
         제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
     
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.


5. 주주총회 참석시준비물
         -직접행사 : 주총참석장, 신분증
         -대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증


6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
     금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다.